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夏津農(nóng)商銀行—— 警銀聯(lián)動(dòng)反電信詐騙

德州新聞網(wǎng)訊(王海燕李宗睿)3月14日,夏津農(nóng)商銀行收到一封來(lái)自夏津縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的感謝信。這封信表達(dá)了公安部門(mén)對(duì)夏津農(nóng)商銀行主動(dòng)移送可疑線(xiàn)索、積極參與反詐工作給予的高度認(rèn)可和贊揚(yáng),極大鼓舞了該行反詐工作的信心。

3月11日,夏津農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到一個(gè)可疑賬戶(hù),該行工作人員立即對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)呈現(xiàn)快進(jìn)快出、交易頻繁、夜間交易等異常特征,同時(shí)難以追蹤資金流向,初步判定為電信詐騙。工作人員隨即通過(guò)賬戶(hù)預(yù)留手機(jī)號(hào)碼與宋某取得聯(lián)系,宋某謊稱(chēng)該賬戶(hù)用途為倒賣(mài)游戲賬號(hào),同時(shí)要求工作人員立即為其銷(xiāo)戶(hù)。為避免打草驚蛇,工作人員分頭行動(dòng),一邊向條線(xiàn)部門(mén)匯報(bào)情況,及時(shí)對(duì)賬戶(hù)采取管控措施,一邊迅速向夏津縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心報(bào)告情況,設(shè)法穩(wěn)住宋某。最終,夏津縣公安局民警成功將涉詐嫌疑人宋某抓獲歸案,目前案件正在進(jìn)一步偵查中。

此次協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人只是夏津農(nóng)商銀行守護(hù)百姓“錢(qián)袋子”的一個(gè)縮影。一直以來(lái),夏津農(nóng)商銀行高度重視反詐工作,不斷提升員工“識(shí)詐、阻詐”能力,常態(tài)化做好客戶(hù)身份識(shí)別、開(kāi)戶(hù)真實(shí)性審核和開(kāi)戶(hù)后全周期管理,同時(shí)與公安機(jī)關(guān)反詐中心密切聯(lián)系,及時(shí)報(bào)送可疑人員信息和交易線(xiàn)索,守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

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